La trama de presunto lavado de activos que involucra al financista Ariel Vallejo, hombre cercano al presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, adquirió una nueva dimensión tras el allanamiento ordenado por la Justicia Federal en la sede central de su empresa, Sur Finanzas. El operativo, ejecutado por efectivos de la Policía Federal en el marco de la causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), buscaba secuestrar documentación sobre transferencias de fondos que habrían sido canalizadas a través de la plataforma de criptomonedas del grupo, anteriormente denominada “Neblockchain”. Según el fiscal Franco Picardi, los imputados Miguel Ángel Calvete y Alan Pocoví movilizaban importantes sumas de dinero, destinando parte de esos recursos a la adquisición de criptoactivos mediante dicha aplicación, hoy conocida como Sur Finanzas PSP.
Esta intervención judicial puso en evidencia un mecanismo que ya era objeto de escrutinio por parte de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Según la investigación de este organismo, se detectó un patrón recurrente que utiliza cuentas de personas de bajos recursos o con escasa capacidad contributiva como vehículo para operaciones financieras descomunales. Los fondos, depositados en efectivo, son inmediatamente derivados a billeteras virtuales, un procedimiento habitual para eludir controles. Tal como publicó La Nación, los expedientes revelan casos paradigmáticos, como el de un monotributista de categoría “D” que, habiendo facturado menos de cinco millones de pesos en 2024, movió más de 230 millones, registró operaciones digitales por 87.000 millones y adquirió un BMW valuado en casi 99 millones.
Para los investigadores de ARCA, estas inconsistencias revelan una estructura sostenida basada en prestanombres que ocultan al verdadero titular del dinero, un “ejército de soldaditos” al servicio del entramado financiero. La firma de Vallejo, que en apenas cuatro años expandió sus operaciones de tres empleados a más de veinte sucursales, se encuentra en el centro de la escena. La pesquisa por lavado de dinero, iniciada a partir de una denuncia de la Procelac, ya había identificado maniobras sospechosas, como los más de 6.000 millones de pesos que recibió la constructora TAR sin justificación económica aparente, fondos que luego fueron derivados, entre otros destinos, a una casa de cambio adquirida por el propio Vallejo.
El vínculo de Vallejo con el poder es un aspecto nodal de esta trama. A través de sus redes sociales, el empresario se muestra junto a “Chiqui” Tapia y una multitud de dirigentes del fútbol, proclamando que son “la billetera del futbol”. Su marca es auspiciante principal de la Liga Profesional, de la Selección Argentina y de una decena de clubes, entre los que se encuentra Barracas Central, institución presidida por el mandamás de la AFA. Esta cercanía le permitió construir un perfil público que contrasta con las operaciones opacas detectadas por la Justicia. Tras conocerse las primeras investigaciones, Vallejo optó por el silencio, publicando únicamente un enigmático mensaje en sus redes: “La traición viene de adentro”.
LAVADO DE DINERO: El caso de ARIEL VALLEJOS, CEO de Sur Finanzas | GUSTA... https://t.co/jo6PkMVw9i vía @YouTube
— Jose Reartes (@josereartes) November 25, 2025
La causa ANDIS, que actuó como detonante del allanamiento, devela la conexión entre este esquema financiero y un caso de corrupción estatal. Según la acusación, Calvete funcionaba como un “conector entre Andis y el sector privado vinculado a la salud”, en el marco de un sistema de licitaciones “acotadas” que beneficiaba a droguerías específicas. Un pedido de acceso a la información respondido por el organismo confirmó que se firmaron órdenes de pago a favor de estas empresas por 48.631 millones de pesos en menos de un año. El fiscal Picardi citó como ejemplo el medicamento Burosumab, adjudicado a precios entre un 87,9% y 115% superiores a los de otros oferentes, señalando que “es el mismo principio activo, mismas marcas”.
Mientras ARCA ultima los detalles de su presentación judicial y el Banco Central mantiene un sumario abierto contra Vallejo por posible incumplimiento cambiario, la Justicia avanza en la reconstrucción del patrimonio del financista. Las pesquisas revelan un nivel de vida suntuoso, con vehículos de lujo como una Ferrari California registrada a nombre de una sociedad suya y una flota de automóviles de alta gama a nombre de su madre, lo que contrasta con su declaración como autónomo de categoría T3 con ingresos de hasta 25 mil pesos. La trama que roza al poder futbolístico evidencia una simbiosis entre negocios opacos, corrupción estatal y una red financiera que opera, según las fuentes, “por debajo del radar” de los organismos de control.
